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炒币代投骗局你真的经历过吗?

2018-03-16 收藏 邀请
揭秘ICO骗局:无“诈”不欢,愿赌服输

虎嗅注:都说ICO有很多是骗局,为的是“割韭菜”,可是你知道那些在幕后的人到底是怎么操作的吗?本文通过几个故事,分别拆解一下ICO中所谓的代投代充原文来自“腾讯深网”,作者:汤圆圆。


区块链从混沌走向明亮的征途,愈发泥泞但又充满诱惑,各路玩家明知陷阱无处不在却不断涌入,坚信自己会成为最幸运的淘金者。“韭菜”是他们共同的宿命,二级市场的币民、私募投资人、项目方甚至交易所都不能豁免。没关系,这片法外之地的玩家早有准备:无“诈”不欢,愿赌服输。


一重门:代投——空手套白狼


骗术拆解——代投


2017年平安夜,毕业于哈佛商学院的Abhishek Pitti开始预售Nucleus.Vision(简称NV)项目私募白名单。同一时间点,毕业于北京大学的尹勤(化名)开始布局,他唯一的砝码是该项目的预售名额。


在一个项目投资群中,尹勤亮明了“海外代投”身份,声称拥有NV项目的代投渠道,额度为500eth(以太坊),自己手里有30多个eth,剩下的额度分给群内成员,收取相应的代投福利。尹勤公布了自己的打款地址,为入局者建立新群,并很快筹到了500个eth。


按照目前的市价,500eth价值约225万人民币。得到这笔钱,尹勤没有签下一次名字、按下一次手印或露过一次面。他在微信群里提供的内容是本科(北京航空航天大学)及研究生(北京大学)的学历证明资料,以及一张身份证照片。


接下来是尹勤的缄默期。在新的投资者群里,他很少说话,凡是有投资者催问进度,他都回复说没有新进展,直到2月26日。


这一天, Nucleus.Vision正式上线币安,开盘即冲破5倍。按照私募的价格计算,尹勤应该筹到500*84000个代币(不算额外代币奖励)。如果在开盘的最高点抛出去,这部分代币应该共计套现人民币约1000万元左右。


投资者群开始着急,不甘心错过这笔投资收入。


此时,尹勤抛出了一个解释,声称自己kyc(用户身份)验证出现问题,接着附上了一个英文的邮件截图,大意是项目方认为自己的护照存在伪造嫌疑,kyc无法顺利通过,私募失败。


尹勤以此为理由,向项目投资者分别返回了原始投资额。直到这一步,尹勤以30eth撬动了500eth,并在代币上线后,返还了500eth。


表面上,入局者除了错失财富的遗憾之外,没有人受到任何损失。但尹勤忽略了一个事实,区块链不撒谎。


沿着500eth的账户路径追溯,尹勤和他口袋中的巨额财富浮出了水面,而赢得这笔巨额财富的砝码,正是那“去了又还”的500eth。


尹勤退回的500eth路径并不是发自当时的私募地址,而是分别用了不同的新地址返还,追溯发现,这些新地址的源头来自币安的热钱包。


尹勤的骗局很快被识破了。从投资者提供给《深网》的沟通资料来看,项目方否认发送了kyc身份验证失败的邮件,这意味着尹勤伪造了邮件。


项目方进一步表示,2月份所有的私募投资份额都成功了,并没有退回的例子。至于尹勤是否包含其中,项目方在回复中表示,尹勤是投资者,且以安全隐患为由要求更换收币地址,并得到了项目方的许可。


这意味着500eth从尹勤公开的私募账户汇入了项目方的合约账户,相应的代币没有按常规流回原账户,而是进入了一个新的账户,一个投资者不知道的账户。


尹勤新账户里的代币没有回到投资者的钱包地址,而币安上的以太坊回到了投资者的钱包地址。面对种种蹊跷,最合逻辑的解释是新账户中的代币上了币安的交易所并且高位抛售,变现(虚拟货币)后,一部分(500eth)返还了投资者,剩下部分则进了尹勤的口袋。


如上文所述,如果尹勤在二级市场经验丰富,于5倍高位抛售的话,除去返还投资者的500eth,个人额外收益折合人民币将近700万元左右。


返还500eth后不久,尹勤便处于失联状态。在这条淘金的路上,手握私募资格的尹勤,仅用两张电子学历证明照片、一张撤回的身份证照片、一份伪造邮件为诱饵,轻松拿到了500eth,并在二级虚拟货币市场变现巨额资产。


投资者的失望转化为愤怒。


区块链意在建立陌生人信任机制,讽刺的是,实现这一目标的道路上没有信任。


投资者开始攻击尹勤,带着“骗子”“自首吧”“诈骗1000万”等字眼的文章被转到与尹勤的社交圈(校友、工作)相关的微信群,开启了一场线上人肉追杀。以暴治暴的较量在这片法外之地轮番上演,而雨后春笋般出现的区块链自媒体,正蒙着“公义”的口号在类似的争议中摇旗呐喊。


问题在于,像尹勤一样利用代投空手套白狼的玩家不在少数。



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